Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a
Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.
Anbefaling
Fonden følger
Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eks-tern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
- den pågældendes navn og stilling,
- den pågældendes alder og køn,
- dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
- medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:
- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,
- inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,
- har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,
- er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.
3. Ledelsens vederlag
Bestyrelsen i SlotssøBadets Fond
Lise-Lotte Pedersen – kvinde – 1969
- Indtrådt i bestyrelsen 2013 – menigt bestyrelsesmedlem
- Har tidligere arbejdet som ufaglært i forskellige virksomheder.
- Siden 2003 overbademester i SlotssøBadet.
- Udpeget af personalegruppen i SlotssøBadet.
- Udløb af valgperiode 31.12.18
Marie Kock Pedersen – kvinde – 1968
- Indtrådt i bestyrelsen 2013 – næstformand fra 2017 – formand fra juni 2017
- Uddannet indenfor økonomi, administration og HR.
- Udpeget af bestyrelsen
- udløb af valgperiode 31.12.19
Jørn Pedersen – mand – 1968
- Indtrådt i bestyrelsen 2011 – menigt bestyrelsesmedlem
- Tidligere citychef i Kolding og chef for Kolding Storcenter
- I dag borgmester i Kolding.
- Udpeget af den øvrige bestyrelse.
- Udløb af valgperiode 31.12.19
Frank N. Jørgensen – mand – 1953
- Indtrådt i bestyrelsen i 2016 – menigt bestyrelsesmedlem
- Tidligere fritidschef i Kolding Kommune – med stor viden på
- fritidsområdet samt det kommunale system.
- Udpeget af den øvrige bestyrelse
- Udløb af valgperiode 31.12.21
Lars Ewald – mand – 1964
- Indtrådt i bestyrelsen i 2017 – menigt bestyrelsesmedlem
- Konsulent – egen virksomhed – strategi, markedsføring og afsætning
- Udpeget af den øvrige bestyrelse
- Udløb af valgperiode 31.12.21